AnChainAI
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AnChain.AI es una plataforma de análisis de blockchain con IA para investigar criptomonedas, cribar operaciones por riesgo AML y puntuar pagos, con agentes de trazabilidad, API REST y acceso MCP.
Acerca de AnChainAI
About
Qué es AnChain.AI
AnChain.AI es una plataforma de análisis de blockchain y cumplimiento cripto de una empresa con sede en San José, California. Investigadores, exchanges y proveedores de pago la usan para seguir el dinero entre cadenas, marcar carteras sospechosas y redactar informes de informática forense blockchain que aguantan en un juzgado. La oferta se divide en tres piezas: los agentes de IA para investigación, SCREEN para revisar una operación antes de que salga el dinero y una API de inteligencia con servidor MCP para quien construye sus propias herramientas.
La velocidad y la explicabilidad son el argumento. La empresa asegura que sus clientes recortan el tiempo de investigación hasta un 85% y que la plataforma analiza más de 70 millones de transacciones al día. Cada puntuación llega con las etiquetas de cartera y la evidencia del grafo que la sostienen, algo que importa cuando un equipo de cumplimiento AML tiene que defender una decisión ante un regulador.
El problema está en la compra. No hay tarifas públicas, casi todo pasa por una demo y el plan gratuito son créditos para probar la API, no el producto completo. A un equipo pequeño sin flujo de cumplimiento le costará sacarle partido el primer día.
Cómo empezar
- Crea una cuenta en anchain.ai o data.anchainai.com y reclama los créditos gratuitos para probar los endpoints.
- Instala el SDK con
pip install crypto-amlen Python o el paquete npm en JavaScript y guarda la clave como variable de entorno. - Envía una dirección o un hash de transacción a un endpoint de cribado y lee la puntuación junto a las etiquetas que la explican.
- Define tus umbrales de permitir, revisar y bloquear, y manda las alertas a Slack, al correo o a la cola de casos.
- Para investigar, pide una demo de Insights y lanza la primera trazabilidad desde el chat del agente en lugar de pinchar nodos en un grafo.
Información del producto
Un vistazo rápido a los precios, las plataformas compatibles y el rendimiento de AnChainAI.
Ideal para
Los usuarios, tareas y casos de uso en los que esta herramienta encaja mejor.
Usuarios
- Analistas de cumplimiento en exchanges y pasarelas de pago
- Investigadores de blockchain y unidades del sector público
- Despachos de abogados y peritos contables
- Desarrolladores de carteras o pasarelas
Tareas
- Cribar una transferencia antes de mover fondos
- Rastrear fondos robados entre cadenas y puentes
- Comprobar exposición a sanciones
Casos de uso
- Una app de pagos necesita frenar una cartera sancionada en tiempo real
- Un exploit DeFi acaba de vaciar un pool
- Un caso va camino del juzgado
Funciones clave
Agentes de investigación Ask Tracer
Insights deja que un analista pregunte por una cartera o una transacción en lenguaje natural en vez de armar el grafo a mano. Los agentes corren sobre modelos de OpenAI y Anthropic, y la empresa dice que una capa de anclaje mantiene las respuestas atadas a la evidencia on-chain. El resultado sale como una conclusión escrita con direcciones y rutas citadas, lo que acorta el trecho entre la pesquisa y el informe presentado.
Auto Trace entre cadenas
Auto Trace es una búsqueda heurística patentada sobre grafos, tanto en cadenas UTXO como Bitcoin como en cadenas de contratos inteligentes. Persigue los fondos a través de pools DeFi, stablecoins, puentes y servicios de privacidad, y después dibuja el recorrido. La compañía declara soporte para 41 cadenas o más, de modo que un caso que salta de red no obliga a contratar un segundo proveedor.
API de cribado de pagos cripto
SCREEN revisa una cartera o una transacción antes de que el dinero salga, no después de que aterrice. Devuelve una puntuación de 0 a 100 junto al resultado de la política, así que el equipo técnico puede traducirla a reglas de permitir, revisar y bloquear. La empresa cita 17.000 usuarios de MetaMask sobre esta misma base de cribado y unos 100 ms de latencia en la mayoría de endpoints.
Puntuación de riesgo e inteligencia de entidades
Hay más de mil millones de etiquetas detrás de la puntuación, con exchanges, mezcladores, entidades sancionadas y clústeres de estafa. El agrupamiento de carteras reúne direcciones de un mismo operador, y el análisis de contratos clasifica comportamiento DeFi y similitud de bytecode. Cada señal queda separada de los vínculos inferidos, lo que mantiene honesta la investigación cuando alguien pregunta de dónde sale una afirmación.
API de inteligencia y servidor MCP
La capa de datos es una API REST de baja latencia con JSON estructurado, y los mismos datos se publican por un servidor MCP para llamadas de herramientas de agentes. Así un copiloto de cumplimiento consulta inteligencia de blockchain sin adaptador propio. Los endpoints cubren puntuaciones, agrupamiento de entidades, sanciones y monitorización, con documentación en data.anchainai.com.
Informes forenses y servicio de trazabilidad
Además del software, AnChain.AI presta un servicio de trazabilidad para cripto robado, recuperación de activos y apoyo en litigios. Sus analistas entregan visualizaciones de flujo, un relato escrito y declaraciones de perito, y la empresa atribuye a este trabajo 870 millones de dólares en incautaciones y recuperaciones. Para quien no tiene unidad forense interna, ese servicio tapa el hueco.
Ventajas y desventajas
Ventajas
- Más de 41 cadenas con trazabilidad entre redes en un mismo espacio de trabajo
- Créditos gratuitos y SDK mantenidos en Python y JavaScript abaratan la prueba de concepto
- Las puntuaciones llegan con etiquetas y evidencia del grafo, así que aguantan una revisión
- Los modelos de trazabilidad patentados y los agentes con LLM quitan mucho clic manual
- Los informes se escriben para reguladores, juzgados y contrapartes, no solo para un panel interno
Desventajas
- Sin lista de precios pública, así que el presupuesto exige hablar con ventas
- Los créditos gratuitos se agotan rápido cuando cribas volumen real
- Las etiquetas y los umbrales piden criterio, y un corte mal puesto genera falsos positivos
- La cobertura es más fina en redes nuevas o pequeñas, lo que deja huecos en una traza
Preguntas frecuentes
Analiza datos de blockchain para cumplimiento e investigación. Sirve para rastrear flujos de criptomonedas, puntuar el riesgo de una cartera, cribar pagos contra listas de sanciones y emitir informes forenses.
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