Quantifind Intelligent Financial Crimes Automation

Qué es Quantifind Graphyte

Quantifind desarrolla Graphyte, una plataforma de automatización de delitos financieros que bancos y organismos públicos usan para contrastar personas y empresas con datos públicos. La idea se explica en una frase y cuesta años llevarla a la práctica: reunir cada noticia, lista de sanciones, registro judicial y documento mercantil que pueda mencionar a una entidad de riesgo, y decidir cuáles de esas menciones corresponden al cliente que tienes delante.

Ahí se va la mayor parte del presupuesto de cumplimiento. Un nombre común como «John Smith» genera miles de coincidencias y alguien tiene que descartarlas una por una. Graphyte aplica aprendizaje automático a la resolución de entidades: agrupa menciones por identidad probable y ordena el resultado por riesgo en lugar de volcar búsquedas en bruto a una cola. Para quien compara software de cribado AML, el valor se mide en alertas cerradas por hora de analista. Quantifind afirma que sus clientes ganan cerca de un 40% de productividad y reducen los falsos positivos entre 10 y 100 veces, cifras que la empresa publica a partir de sus propios proyectos.

Los límites pesan tanto como las promesas. Graphyte es software empresarial que se vende con ciclo comercial, sin tarifa pública ni prueba autoservicio. La cobertura depende de las fuentes que Quantifind licencia, sobre todo prensa en inglés y otros idiomas y listas oficiales, así que un banco con exposición regional poco habitual debería revisar la profundidad de fuentes durante la evaluación. Una fintech pequeña con unos miles de clientes suele encontrar herramientas más ligeras y más baratas.

Cómo empezar

1. Pide una demo a Quantifind. El alcance parte del volumen de alertas, las jurisdicciones que cubres y los sistemas que ya usan tus analistas; el precio se cotiza por proyecto.
2. Conecta la entrega de resultados. Los equipos usan la aplicación web GraphyteSearch, la GraphyteAPI síncrona, la API por lotes o una integración ya preparada con su gestor de casos.
3. Configura las tipologías de riesgo. Cumplimiento decide qué categorías importan en su cartera, desde delito financiero y corrupción hasta exposición a sanciones, y define cómo se ordenan los resultados.
4. Pon el cribado en producción. Las alertas llegan a las colas de los analistas con la evidencia adjunta, y las decisiones que marcan alimentan los modelos.
5. Vigila y reporta. Los paneles e informes automáticos muestran volumen de alertas, tasas de descarte y casos escalados, justo lo que pide un supervisor en una inspección.