Quantifind Intelligent Financial Crimes Automation

Qu'est-ce que Quantifind Graphyte

Quantifind édite Graphyte, une plateforme d'automatisation de la criminalité financière que des banques et des administrations utilisent pour confronter personnes et entreprises aux données publiques. L'idée tient en une phrase, l'exécution prend des années : réunir chaque article, liste de sanctions, décision de justice et dépôt de société susceptible de citer une entité à risque, puis déterminer lesquels de ces résultats concernent le client assis en face de vous.

C'est là que part le budget conformité. Un nom courant comme « John Smith » renvoie des milliers de correspondances, et quelqu'un doit les écarter une par une. Graphyte applique l'apprentissage automatique à la résolution d'entités : la plateforme regroupe les mentions par identité probable et classe le résultat par risque au lieu de vider des recherches brutes dans une file. Pour qui choisit un logiciel de filtrage AML, la valeur se lit en alertes traitées par heure d'analyste. Quantifind annonce environ 40 % de gains de productivité et 10 à 100 fois moins de faux positifs, chiffres que l'éditeur publie à partir de ses propres missions.

Les limites comptent autant que les promesses. Graphyte est un logiciel d'entreprise vendu après un cycle commercial, sans tarif public ni essai en libre-service. La couverture dépend des sources que Quantifind licencie, surtout la presse anglophone et non anglophone et les listes officielles, donc une banque exposée à une région atypique doit vérifier la profondeur des sources pendant l'évaluation. Une jeune fintech de quelques milliers de clients trouvera souvent des outils plus légers et moins chers.

Premiers pas

1. Demandez une démonstration à Quantifind. Le cadrage part du volume d'alertes, des juridictions couvertes et des systèmes déjà utilisés par vos analystes ; le prix est établi au cas par cas.
2. Branchez la diffusion des résultats. Les équipes passent par l'application web GraphyteSearch, l'API GraphyteAPI synchrone, l'API par lots ou un connecteur déjà prêt vers leur outil de gestion des dossiers.
3. Paramétrez les typologies de risque. La conformité choisit les catégories pertinentes pour son portefeuille, du crime financier et de la corruption à l'exposition aux sanctions, et définit le classement des résultats.
4. Passez le filtrage en production. Les alertes arrivent dans les files des analystes avec les preuves jointes, et les décisions enregistrées nourrissent les modèles.
5. Surveillez et documentez. Tableaux de bord et rapports automatiques affichent volume d'alertes, taux d'écartement et dossiers escaladés, ce qu'un superviseur réclame lors d'un contrôle.