AnChainAI
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O AnChain.AI é uma plataforma de análise de blockchain com IA para investigar criptomoedas, triar operações por risco de AML e pontuar pagamentos, com agentes, API REST e MCP.
Sobre AnChainAI
About
O que é o AnChain.AI
O AnChain.AI é uma plataforma de análise de blockchain e conformidade cripto de uma empresa sediada em San Jose, Califórnia. Investigadores, exchanges e empresas de pagamento usam o produto para o rastreamento de criptomoedas entre redes, marcar carteiras de risco e escrever laudos de perícia forense em blockchain que se sustentam em tribunal. A oferta se divide em três partes: os agentes de IA do Insights para investigação, o SCREEN para conferir uma operação antes de o dinheiro sair e uma API de inteligência com servidor MCP para quem constrói as próprias ferramentas.
Velocidade e explicação são o argumento. A empresa afirma que clientes reduzem o tempo de investigação em até 85% e que a plataforma analisa mais de 70 milhões de transações por dia. Cada pontuação vem com as etiquetas de carteira e a evidência do grafo por trás dela, o que pesa quando a equipe de conformidade AML precisa justificar uma decisão para um regulador.
O obstáculo está na contratação. Não existe tabela pública de preços, quase tudo começa com uma demonstração e o plano gratuito são créditos para testar a API, não o produto inteiro. Uma equipe pequena sem rotina de conformidade tira pouco proveito no primeiro dia.
Como começar
- Crie uma conta em anchain.ai ou data.anchainai.com e resgate os créditos gratuitos para testar os endpoints.
- Instale o SDK com
pip install crypto-amlno Python ou o pacote npm no JavaScript e guarde a chave numa variável de ambiente. - Envie um endereço ou um hash de transação para um endpoint de triagem e leia a pontuação ao lado das etiquetas que a explicam.
- Defina seus limites de liberar, revisar e bloquear, e mande os alertas para o Slack, o e-mail ou a fila de casos.
- Para investigar, peça uma demonstração do Insights e faça o primeiro rastreamento no chat do agente em vez de clicar nó por nó no grafo.
Informações do produto
Uma visão rápida dos preços, das plataformas compatíveis e do desempenho de AnChainAI.
Ideal para
Os usuários, tarefas e cenários em que esta ferramenta se encaixa melhor.
Usuários
- Analistas de conformidade em exchanges e empresas de pagamento
- Investigadores de blockchain e órgãos públicos
- Escritórios de advocacia e peritos contábeis
- Desenvolvedores de carteiras e checkouts
Tarefas
- Triar uma transferência antes de mover fundos
- Rastrear fundos roubados entre redes e pontes
- Checar exposição a sanções
Cenários
- Um app de pagamentos precisa barrar uma carteira sancionada em tempo real
- Um exploit de DeFi acabou de esvaziar um pool
- Um caso vai para o tribunal
Principais recursos
Agentes de investigação Ask Tracer
O Insights deixa o analista perguntar sobre uma carteira ou transação em linguagem natural, sem montar o grafo na mão. Os agentes rodam em modelos da OpenAI e da Anthropic, e a empresa diz que uma camada de ancoragem mantém as respostas presas à evidência on-chain. O resultado sai como conclusão escrita com endereços e caminhos citados, o que encurta a distância entre a apuração e o laudo entregue.
Auto Trace entre redes
O Auto Trace é uma busca heurística patenteada em grafos, tanto em redes UTXO como o Bitcoin quanto em redes de contrato inteligente. Ele persegue os fundos por pools de DeFi, stablecoins, pontes e serviços de privacidade e depois desenha o caminho. A empresa declara suporte a 41 redes ou mais, então um caso que pula de rede não exige um segundo fornecedor.
API de triagem de pagamentos cripto
O SCREEN confere uma carteira ou transação antes de o dinheiro sair, não depois que ele chega. A resposta traz uma pontuação de 0 a 100 junto com o resultado da política, então o time de engenharia traduz isso em regras de liberar, revisar e bloquear. A empresa cita 17 mil usuários do MetaMask nessa mesma base de triagem e cerca de 100 ms de latência na maioria dos endpoints.
Pontuação de risco e inteligência de entidades
Há mais de um bilhão de etiquetas por trás da pontuação, cobrindo exchanges, mixers, entidades sancionadas e grupos de golpe. O agrupamento de carteiras junta endereços do mesmo operador, e a análise de contratos classifica comportamento DeFi e semelhança de bytecode. Cada sinal fica separado dos vínculos inferidos, o que mantém a investigação honesta quando alguém pergunta de onde veio uma afirmação.
API de inteligência e servidor MCP
A camada de dados é uma API REST de baixa latência com JSON estruturado, e os mesmos dados saem por um servidor MCP para chamadas de ferramentas de agentes. Assim um copiloto de conformidade consulta inteligência de blockchain sem adaptador próprio. Os endpoints cobrem pontuação, agrupamento de entidades, sanções e monitoramento, com documentação em data.anchainai.com.
Laudos periciais e serviço de rastreamento
Além do software, o AnChain.AI mantém um serviço de rastreamento para cripto roubado, recuperação de ativos e apoio a litígios. Os analistas entregam visualizações de fluxo, um relato escrito e declarações técnicas, e a empresa credita a esse trabalho 870 milhões de dólares em apreensões e recuperações. Para quem não tem equipe forense interna, o serviço cobre a lacuna.
Prós e contras
Prós
- Mais de 41 redes com rastreamento entre chains num mesmo ambiente
- Créditos gratuitos e SDKs mantidos em Python e JavaScript barateiam a prova de conceito
- As pontuações vêm com etiquetas e evidência do grafo, então resistem a uma revisão
- Modelos de rastreamento patenteados e agentes com LLM cortam muito clique manual
- Os laudos são escritos para reguladores, tribunais e contrapartes, não só para um painel interno
Contras
- Sem tabela de preços pública, o orçamento exige conversa com vendas
- Os créditos gratuitos acabam rápido quando você tria volume real
- Etiquetas e limites pedem interpretação, e um corte errado gera falso positivo
- A cobertura é mais rasa em redes novas ou pequenas, o que deixa buracos num rastreamento
Perguntas frequentes
Analisa dados de blockchain para conformidade e investigação. Serve para rastrear fluxos de criptomoedas, pontuar o risco de uma carteira, triar pagamentos contra listas de sanções e emitir laudos periciais.
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