Quantifind Intelligent Financial Crimes Automation

Was ist Quantifind Graphyte

Quantifind entwickelt Graphyte, eine Plattform zur Automatisierung der Finanzkriminalitätsprüfung, mit der Banken und Behörden Personen und Unternehmen gegen öffentliche Daten abgleichen. Der Gedanke ist schnell erklärt, die Umsetzung dauert Jahre: jede Meldung, jede Sanktionsliste, jedes Gerichtsdokument und jede Handelsregistereintragung sammeln, die eine riskante Entität erwähnen könnte, und dann entscheiden, welche Treffer zu dem Kunden gehören, der gerade vor Ihnen sitzt.

Dort verschwindet der größte Teil des Compliance-Budgets. Ein häufiger Name wie „John Smith“ liefert Tausende Treffer, und jemand muss sie einzeln abarbeiten. Graphyte setzt maschinelles Lernen auf die Entitätsauflösung: Die Plattform bündelt Erwähnungen nach wahrscheinlicher Identität und sortiert das Ergebnis nach Risiko, statt rohe Suchtreffer in eine Warteschlange zu kippen. Wer AML-Prüfungssoftware vergleicht, misst den Nutzen in erledigten Alerts pro Analystenstunde. Quantifind nennt rund 40 Prozent Produktivitätsgewinn und 10- bis 100-fach weniger Fehlalarme, Zahlen aus den eigenen Projekten.

Die Grenzen wiegen so schwer wie die Versprechen. Graphyte ist Unternehmenssoftware mit Vertriebszyklus, ohne öffentliche Preisliste und ohne Selbstbedienungstest. Die Abdeckung hängt von den Quellen ab, die Quantifind lizenziert, vor allem englischsprachige und fremdsprachige Nachrichten sowie offizielle Listen. Eine Bank mit ungewöhnlicher regionaler Exposure sollte die Quellentiefe im Auswahlprozess prüfen. Kleine Fintechs mit wenigen tausend Kunden finden meist günstigere, schlankere Werkzeuge.

Erste Schritte

1. Demo bei Quantifind anfragen. Den Rahmen setzen Alertvolumen, abgedeckte Jurisdiktionen und die Systeme, mit denen Ihre Analysten arbeiten; den Preis kalkuliert Quantifind pro Projekt.
2. Auslieferung anbinden. Teams nutzen die Webanwendung GraphyteSearch, die synchrone GraphyteAPI, die Batch-API oder einen fertigen Connector zum bestehenden Fallmanagementsystem.
3. Risikotypologien einrichten. Compliance legt fest, welche Kategorien für das eigene Portfolio zählen, von Finanzkriminalität und Korruption bis Sanktionsexposure, und wie die Plattform Ergebnisse sortiert.
4. Prüfung in Produktion nehmen. Alerts laufen mit Belegen in die Warteschlangen der Analysten, und die erfassten Entscheidungen fließen in die Modelle zurück.
5. Überwachen und berichten. Dashboards und automatische Berichte zeigen Alertvolumen, Erledigungsquote und eskalierte Fälle, also genau das, was Aufsichtsbehörden prüfen.