Shufti Pro
Shufti Pro · Otro
Shufti Pro es una plataforma de verificación de identidad con IA que gestiona controles KYC, KYB y AML desde una sola API. Verifica documentos, rostros y empresas en más de 240 países.
Acerca de Shufti Pro
About
Qué es Shufti Pro
Shufti Pro es un servicio de verificación de identidad que las empresas conectan a sus propios flujos de registro y de pago. Comprueba que una persona es quien dice ser: lee su documento de identidad, compara una selfie en vivo con la foto del documento y contrasta el nombre con listas de sanciones y de vigilancia. Todo eso vuelve como una decisión de aprobado o rechazado, casi siempre en menos de un minuto.
El problema que ataca es la fricción en el alta de usuarios. Revisar fotos de documentos a mano no escala, y las comprobaciones lentas espantan a clientes reales. Shufti automatiza la primera pasada, así que un usuario legítimo pasa en segundos y el fraude evidente se marca antes de que cueste dinero.
Conviene conocer los límites de entrada. El precio depende del uso, así que el coste va ligado al volumen de verificaciones y no a una cuota fija por usuario. El trabajo de cumplimiento más profundo, como las reglas a medida y el soporte dedicado, queda en el plan empresarial. Y el plan gratuito es un entorno de producción real, pero te limita a diez comprobaciones al mes, suficiente para probar una integración y poco más.
Cómo empezar
- Regístrate en el plan Free Forever para obtener credenciales de prueba y de producción sin tarjeta.
- Elige las comprobaciones que necesitas, como verificación de documentos, verificación facial o cribado AML, y configúralas en el editor de recorridos.
- Integra a través de la API REST o de uno de los SDK para iOS, Android, Flutter, React Native y Cordova.
- Envía una solicitud de verificación y recibe el resultado mediante un webhook o una URL de retorno.
- Revisa los casos marcados en el panel, donde puedes tomar decisiones manuales y exportar informes.
Información del producto
Un vistazo rápido a los precios, las plataformas compatibles y el rendimiento de Shufti Pro.
Ideal para
Los usuarios, tareas y casos de uso en los que esta herramienta encaja mejor.
Usuarios
- Equipos de fintech y banca
- Plataformas de criptomonedas y pagos
- Mercados y plataformas de trabajo puntual
- Equipos pequeños que prueban controles de identidad
Tareas
- Dar de alta clientes nuevos
- Cribar contra listas de sanciones
- Verificar una empresa antes de asociarse
- Confirmar la edad de un usuario
- Verificar cuentas de pago
Casos de uso
- Lanzar un producto regulado en un mercado nuevo
- Afrontar un pico de fraude
- Reducir el abandono en el registro
Funciones clave
Verificación de documentos
Shufti lee los documentos de identidad y confirma que son auténticos, no solo que ponen un texto. Comprueba el documento contra los formatos esperados, busca señales de manipulación y extrae campos como el nombre, la fecha de nacimiento y el número de documento. Entran documentos oficiales, pasaportes y permisos de conducir, entre miles de tipos de documento. El resultado es un conjunto de datos estructurado más una decisión, así que no tienes que montar tu propio OCR ni tus propias comprobaciones antifalsificación.
Verificación facial y detección de vida
La verificación facial compara una selfie en vivo con la foto del documento enviado usando IA. Lo que de verdad importa es la detección de vida, que confirma que hay una persona real delante de la cámara y bloquea fotos impresas, máscaras y reproducciones en pantalla. Shufti presume de la certificación iBeta Level 3 para sus controles de vida, un estándar independiente contra el fraude de suplantación. Esa combinación es la que hace útil el paso facial en los registros de alto riesgo, donde la foto de un documento robado podría pasar por otro medio.
Cribado AML y seguimiento continuo
La capa AML contrasta a los usuarios con más de 1.700 listas de vigilancia globales, listas de sanciones y fuentes de prensa adversa. El cribado se lanza en el alta, y el seguimiento continuo vuelve a comprobar a los clientes cuando las listas cambian, así que un resultado limpio de hoy no se queda obsoleto. Para las empresas sujetas a normas AML, el rastro de auditoría y el historial de cribado son el objetivo, no solo la comprobación inicial.
Verificación de empresas (KYB)
KYB va más allá de la persona y llega a la empresa. Shufti extrae los datos de registro, comprueba que el negocio está activo y es legítimo, e identifica a los administradores y beneficiarios reales que hay detrás. Esa última parte es la que importa a los reguladores, porque así se detecta una sociedad pantalla que esconde a su verdadero controlador. Para las plataformas que dan de alta cuentas corporativas, cierra el hueco que deja abierto el KYC personal.
Una API y editor de recorridos sin código
Cada comprobación pasa por una sola API en lugar de por proveedores separados para identidad, empresa y AML. Si prefieres no escribir código, el editor de recorridos te deja armar un flujo de verificación con una interfaz de arrastrar y soltar y generar el código de integración desde la plantilla. Los SDK cubren iOS, Android, Flutter, React Native y Cordova, y los resultados llegan por webhook para que tu sistema se mantenga sincronizado.
Panel y gestión de casos
El panel es donde tu equipo trabaja los casos límite. Ves los intentos de verificación de cada usuario, revisas los marcados para revisión manual, tomas una decisión y exportas un informe detallado en PDF. Puedes poner a un cliente en la lista negra por IP, correo, rostro o documento, montar SSO y restringir el acceso por IP. Para los equipos de cumplimiento, eso significa un registro de quién decidió qué y por qué, que es justo lo que pide una auditoría.
Ventajas y desventajas
Ventajas
- Una sola API cubre identidad, empresa y AML, así que evitas unir tres proveedores.
- La cobertura abarca más de 240 países y 150 idiomas, algo que encaja con empresas que dan de alta usuarios en varios mercados.
- El plan gratuito funciona en el entorno de producción real, así que pruebas con el comportamiento real antes de pagar.
- La detección de vida tiene certificación iBeta Level 3, una medida independiente de que el antifraude funciona.
- El precio depende del uso y no exige contrato mínimo, así que los volúmenes pequeños no cargan con una cuota fija de plataforma.
Desventajas
- El plan gratuito te limita a diez verificaciones al mes, apenas suficiente para pilotar una integración.
- El coste crece con el volumen, así que las plataformas con mucho tráfico deberían calcular el precio por verificación antes de comprometerse.
- Los controles más profundos, como los recorridos a medida, el soporte de cumplimiento dedicado y la asistencia 24/7, quedan en el plan empresarial.
- El despliegue en local es una opción empresarial, así que los equipos que lo necesitan no pueden alojarlo por su cuenta en los planes iniciales.
Preguntas frecuentes
Shufti Pro verifica identidades y empresas para compañías que necesitan controles KYC, KYB o AML. El usuario envía un documento y una selfie, y la plataforma confirma que el documento es real y que la persona coincide con él, casi siempre en menos de un minuto.
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